Medidas de protección de la información y de los datos personales durante el Home Office
“Building Financial & Entrepreneur Companies… from the inside out.” El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia el virus COVID-19,1 esto tras la...
Quiebra Técnica / Disolución y Liquidación
Introducción.Cuando una sociedad está incumpliendo con una o más obligaciones financieras, pero oficialmente no está declarado en quiebra, se dice que está en “quiebra técnica”.¿Cómo llega una empresa a esta...
DISPOSICIONES APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) publicó las Disposiciones que deberán cumplir las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE). Según las disposiciones en Conamer, se deberá tener mejores...
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-035-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO-IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PREVENCIÓN
La presente Norma Oficial Mexicana, surgió como resultado de las medidas que el gobierno mexicano ha adoptado de acuerdo con los parámetros establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)...
ACTIVIDADES SUJETAS A LA LEY ANTI-LAVADO
Son consideradas actividades vulnerables: Compraventa de vehículos nuevos y usados Arrendamiento Tarjetas de servicios monederos electrónicos certificados, cupones, tarjetas prepagas. Operaciones de mutuo con o sin garantía (Préstamos) Servicios de...
Constitución de Persona Moral en México con Inversión Extranjera.
Ciudad de México a 13 de junio de 2019. Características Generales: Constituir una Sociedad en México con capital extranjero, conforme a las leyes aplicables vigentes en el país, requiere del...
Facultades y Responsabilidades de un Comisario.
Ciudad de México a 22 de junio de 2019. Introducción: De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) en sus artículos 164 (ciento sesenta y cuatro) al 171...
Donatarias autorizadas. Aspectos relevantes.
Ciudad de México, febrero 2019. Introducción. Las donatarias autorizadas son organizaciones civiles o fideicomisos que cuentan con una autorización por parte del Servicio de Administración Tributaria para recibir donativos deducibles...
LEY DE TECNOLOGÍA FINANCIERA o LEY FINTECH
No cabe duda de que es momento de voltear a ver los beneficios que pueden aportar los emprendedores de tecnología en el sector financiero mexicano, hay una revolución que está...
Nota: DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A MODELOS NOVEDOSOS A QUE HACE REFERENCIA LA LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA
En relación al anteproyecto publicado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) el 25 de enero de 2019 respecto a las DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A MODELOS NOVEDOSOS...